Члены транснациональной ОПГ похитили около 810 млн драмов финансовых средств
Группа граждан Республики Армения и иностранных граждан в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года создала и возглавила транснациональную преступную организацию, совершив кибермошенничество в особо крупном размере. В преступную организацию было вовлечено не менее 144 человек, в том числе несовершеннолетние. Об этом сообщил Следственный комитет.
«В ходе предварительного расследования были получены очевидные фактические данные о том, что лица, причастные к преступной организации, создавали и руководили веб-сайтами с ложным содержанием, размещали рекламу в социальных сетях, арендовали офисные помещения, а также неоднократно создавали и меняли фиктивные названия компаний и финансовые счета в целях скрыть преступную деятельность, номера банковских счетов, используемые для осуществления переводов, использовали иностранные виртуальные номера телефонов, проводили проверки на полиграфе вновь принятых сотрудников, выдавали им псевдонимы и серийные номера, чтобы не раскрывать данные о сотрудниках, инструктировали их о соответствующих правилах поведения в случае возможные неполадки, установлены и запущены электронные механизмы уничтожения данных и других носителей.
Таким образом, члены преступной организации, устанавливая контакты преимущественно с жителями европейских стран и выдавая себя за сотрудников авторитетной международной инвестиционной компании, работающей с искусственным интеллектом и обеспечивающей крупные прибыли, совершали компьютерные кражи.
Введя жертв в заблуждение и завоевав их доверие, члены организации поручили им переводить различные суммы денег на управляемые ими счета.
В результате члены преступной организации получили реальную возможность распоряжаться и использовать финансовые средства 1404 иностранных потерпевших, в особо крупных размерах — более 810 млн 71 тыс. 577 драмов.
В отношении 1 руководителя преступного сообщества возбуждено публичное уголовное преследование по статье 318, части 2, пункту 2 (создание либо руководство преступным сообществом), статье 257, части 3, пунктам 1 и 3 (кибермошенничество), статье 285, части 2. , пункты 1 и 3 (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения либо регистрация индивидуального предпринимателя в тех в целях осуществления незаконной деятельности либо сокрытия незаконной деятельности), по статье 296, части 3, пунктам 1 и 3 (отмывание денег), в отношении 1 другого руководителя по статье 318, части 1 (создание или руководство преступной организацией), статье 257, части 3 (преступная организация), пунктам 1 и 3 (кибермошенничество), статья 285, часть 2, пункты 1 и 3 (создание или использование юридического лица, его обособленного подразделения, учреждения или индивидуального предпринимателя того же назначения в целях осуществления незаконной деятельности либо сокрытия незаконной деятельности, бухгалтерский учет), статья 296, часть 3, пункты 1 и 3 (отмывание денег) и 16 членов, статья 319, часть 1 (участие в преступной организации) и статья 257, часть 3 с пунктами 1 и 3 части 1 (кибермошенничество).
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору.
Уведомление: «Обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда».
