Стало известно, какие обвинения предъявлены Ваану Керобяну: подробности

Следственный комитет Республики Армения раскрыл дело о коррупции, совершённое преступной организацией в 2008–2014 годах.

Выдан ордер на арест 12 человек, 7 из них арестованы. По данным ABC media, один из этих 7 человек — Ваан Керобян, который в указанный период не занимал никакой должности, занимался бизнесом, был исполнительным директором ЗАО «Стар Дивайд», а затем основал Menu Group.

Ему предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупном размере и участии в преступной организации.

В сообщении Управления уголовного розыска говорится, что в ходе предварительного расследования было установлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея тесные связи с бывшим руководителем территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, а также Г.А., фактическим владельцем нескольких компаний, создал и возглавил преступную организацию с целью незаконного изъятия из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, расположенных на территории города Ереван, с использованием поддельных документов, оформления их в собственность на имя аффилированных с Г.М. физических и юридических лиц, тем самым мошенническим путем хищения и отмывания денежных средств в крупных размерах.

Участники преступной организации в разное время через аффилированные с ними компании закладывали указанное недвижимое имущество различным коммерческим банкам, получая кредиты в размере 10 миллионов долларов США и более.

Затем бывший руководитель территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, злоупотребляя должностными полномочиями, совершив должностной подлог и мошенничество, предоставил другим руководителям и участникам преступной организации поддельные свидетельства о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания указанными лицами денежных средств путем совершения ряда формальных гражданско-правовых сделок.

В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что вышеуказанные земельные участки приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, поставили перед собой цель достижения конечной цели преступной организации, выполняя указания руководителей преступной организации.

В результате проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела процессуальных и доказательственных действий был установлен круг лиц, входивших в преступную организацию. В квартирах последних было проведено более десятка обысков, в ходе которых были обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного судопроизводства.