Преступные группировки из разных европейских стран отмывали миллионы евро через Кипр, армяне также были вовлечены

Появляются новые подробности в крупном деле об отмывании денег, раскрытом в ходе общеевропейской операции, сообщает Cyprus Mail. На прошлой неделе выяснилось, что двое братьев-украинцев якобы организовали операции по отмыванию денег из Лимассола, и что один из них был арестован за границей, а другой находится на свободе.

Украинские СМИ сообщили, что клиентами были известные бизнесмены из украинского города Херсон. Через них граждане третьих стран переводили деньги из разных европейских стран на Кипр. Совместная операция Европола и Евроюста, начатая более года назад, привела к изъятию крупных сумм денег и роскошных автомобилей, а также заморозке криптовалют на сумму 24 миллиона евро.

По данным местной полиции, целью операции была борьба с организованной преступностью, связанной с отмыванием денег на Кипре. В операции принимала участие кипрская полиция, в ходе которой в нескольких европейских странах были арестованы 23 подозреваемых. Европол заявил, что организованная преступная группировка, в которую в основном входят выходцы из Украины, Армении, Азербайджана и Казахстана, предлагает услуги экспресс-доставки и незаконные банковские услуги другим преступным организациям. Также считалось, что граждане Китая также были замешаны в отмывании денег услуги.

Европол заявил, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставляемым ЕС украинским беженцам и другим лицам, пострадавшим от войны России на Украине с 2022 года. Двое братьев предположительно использовали украинских беженцев, которые перевели свои сбережения наличными. Чтобы защитить Европу. После ареста многочисленных лиц, занимающихся денежными переводами, преступная организация сменила тактику, перейдя на криптовалюту, которую сложнее обнаружить.

По оценкам, в период с марта 2023 года по февраль 2024 года было переведено 75 миллионов евро. Между тем, полиция Кипра неохотно раскрывает многие детали, выходящие за рамки заявления Европола, но представитель подтвердил Cyprus Mail, что на Кипре пока не было произведено никаких реальных арестов.

Операция под кодовым названием Yuzuk длилась год и была направлена ​​на борьбу с преступностью деятельность и отмывание денег. На Кипре были проведены 13 различных обысков в местах. В результате проведенных в Лимассоле расследований было изъято более 650 000 евро наличными, а также различные ценные вещи, электроника, мобильные телефоны, банковские документы и т. д. Было заморожено более 25 миллионов евро в криптовалюте, а также 6 автомобилей класса люкс. Также были изъяты деньги на сумму более 650 000 евро.

Кроме того, у кипрского подразделения по отмыванию денег «Мокас» было 14 квартир стоимостью более 7 миллионов евро.