СК: Транснациональная преступная организация совершила компьютерные кражи и отмывание денег на сумму не менее 410 миллионов драмов, предварительное расследование завершено в отношении еще одного лица

Как ранее сообщалось, Департамент киберпреступлений и высокотехнологичных преступлений Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному транснациональной преступной организацией по делам об отмывании денег и компьютерных кражах в особо крупном масштабе. Об этом сообщает Следственный комитет.

Напомним, что члены преступной организации, используя веб-сайты и платформы с предложениями инвестиций с высокими процентными ставками, а также веб-сайты несуществующих компаний, направляли жертв на перевод различных сумм денег на управляемые ими счета, получали доступ к банковским картам жертв, снимали с них средства и выдавали займы.

В результате члены преступной организации незаконно и безвозмездно присвоили финансовые ресурсы многочисленных жертв в зарубежных странах, в особо крупных суммах.

В ходе предварительного расследования было установлено, что преступная организация совершила хищение не менее 410 миллионов 853 тысяч драмов.

Уголовное дело в отношении члена преступной организации передано в надзорный орган с предъявлением обвинительного акта.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Внимание: лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, решением суда, вступившим в юридическую силу.