Следственный комитет Республики Армения раскрыл дело о коррупции, совершённое преступной организацией в 2008–2014 годах.<\/p>\n
Выдан ордер на арест 12 человек, 7 из них арестованы. По данным ABC media<\/strong>, один из этих 7 человек — Ваан Керобян, который в указанный период не занимал никакой должности, занимался бизнесом, был исполнительным директором ЗАО «Стар Дивайд», а затем основал Menu Group.<\/p>\n Ему предъявлены обвинения в отмывании денег в особо крупном размере и участии в преступной организации.<\/p>\n В сообщении Управления уголовного розыска говорится, что в ходе предварительного расследования было установлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея тесные связи с бывшим руководителем территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, а также Г.А., фактическим владельцем нескольких компаний, создал и возглавил преступную организацию с целью незаконного изъятия из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, расположенных на территории города Ереван, с использованием поддельных документов, оформления их в собственность на имя аффилированных с Г.М. физических и юридических лиц, тем самым мошенническим путем хищения и отмывания денежных средств в крупных размерах.<\/p>\n Участники преступной организации в разное время через аффилированные с ними компании закладывали указанное недвижимое имущество различным коммерческим банкам, получая кредиты в размере 10 миллионов долларов США и более.<\/p>\n Затем бывший руководитель территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, злоупотребляя должностными полномочиями, совершив должностной подлог и мошенничество, предоставил другим руководителям и участникам преступной организации поддельные свидетельства о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания указанными лицами денежных средств путем совершения ряда формальных гражданско-правовых сделок.<\/p>\n В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что вышеуказанные земельные участки приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, поставили перед собой цель достижения конечной цели преступной организации, выполняя указания руководителей преступной организации.<\/p>\n В результате проведенных в ходе предварительного расследования уголовного дела процессуальных и доказательственных действий был установлен круг лиц, входивших в преступную организацию. В квартирах последних было проведено более десятка обысков, в ходе которых были обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного судопроизводства.<\/p>\n<\/body><\/html>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Следственный комитет Республики Армения раскрыл дело о коррупции, совершённое преступной организацией в 2008–2014 годах. Выдан ордер на арест 12 человек, 7 из них арестованы. По данным ABC media, один из этих 7 человек — Ваан Керобян, который в указанный период не занимал никакой должности, занимался бизнесом, был исполнительным директором ЗАО «Стар Дивайд», а затем основал […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":206654,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[58,48,62],"tags":[],"class_list":["post-206874","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-58","category-48","category-zakon"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206874","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=206874"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206874\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":206875,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/206874\/revisions\/206875"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media\/206654"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=206874"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=206874"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/abcmedia.am\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=206874"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}