«Hetq»: Какая связь между ANIF, офшорными компаниями Делавэра и подругой жены Тиграна Авиняна?
Фонд «Предприниматель+Государство» АНИФ в 2023 году инвестировал в ЗАО «CFW» 1,5 млрд драмов. Акционерами этой компании являются компании, зарегистрированные в офшоре в американском штате Делавэр. А Карине Андреасян, директор ЗАО «CFW», является подругой жены Тиграна Авиняна Мариам Пахлавуни. Компания получила инвестиции от государства через 8 дней после своего основания. В настоящее время в ЗАО «CFW» работает один человек — директор компании. Об этом пишет «Hetq».
18 апреля 2019 года постановлением правительства № 513-Н был создан Фонд государственных интересов Армении (ANIF). Целью ANIF было привлечение иностранных инвестиций, содействие росту экспорта и софинансирование инвестиций в крупномасштабные армянские проекты. С этой целью 22 мая 2020 года был создан Антикризисный инвестиционный фонд «Предприниматель+Государство». Последний был дочерней компанией ANIF, через которую государство инвестировало в частные компании.
В течение 2020–2023 гг. Антикризисный инвестиционный фонд «Предприниматель+Государство» инвестировал в 10 компаний и «Фонд МСБ «ЕС-Армения». Общая сумма инвестиций составляет 6 млрд 649 млн 718 тыс. драмов и 4 млн долларов США (по среднему курсу 2020 года: 1,9 млрд драмов). В результате этих инвестиций государство приобрело до 49% акций различных компаний.
Одной из компаний, получивших выгоду от этих инвестиций, стала компания CFW CJSC. ЗАО «CFW» создано 26 апреля 2023 года. Спустя 8 дней после своего создания, 4 мая, дочерняя компания ANIF – Фонд «Предприниматель+Государство» осуществила инвестиции в размере 1 млрд 539 млн 580 тыс. драмов, став владельцем 49% акций компании. Уставный капитал ЗАО «CFW» составляет 3 млрд 142 млн драмов.
Целью инвестиций было создание потенциала в сфере кибербезопасности в Республике Армения и подготовка специалистов в этой области, которые в течение определенного периода времени смогут предоставлять услуги в сфере кибербезопасности местным и зарубежным компаниям-бенефициарам.
Директором ЗАО «CFW» является Карине Андреасян. Помимо CFW, Андреасян также является акционером ООО «Лав Продактс». Ей принадлежит 33% акций Lav Products LLC. Владельцем 34% акций этой компании является Мариам Пахлавуни. До декабря 2024 года Пахлавуни также занимал должность директора компании. Она является женой Тиграна Авиняна, мэра Еревана, бывшего вице-премьера и председателя Совета директоров ANIF.
Оказывается, в то время (2019-2023 гг.), когда Тигран Авинян занимал должность председателя Совета директоров АНИФ, Фонд «Предприниматель+Государство» инвестировал более 1,5 млрд драмов в компанию, которой управляла подруга его жены.
48% акций ЗАО «CFW» принадлежит ООО «Арарат Технолоджис», 3% — ООО «Айк Холдинг». Эти две компании зарегистрированы в американском штате Делавэр по адресу 251 Little Falls Drive, Wilmington, Corporation Service Company. Генеральным директором обеих компаний является Роберт Левин.
Американский штат Делавэр является офшорной зоной или, как его обычно называют, «налоговым убежищем». Оффшорная зона — это территория, отведенная определенной страной для иностранных компаний. Компании, зарегистрированные в офшоре, не могут осуществлять коммерческую деятельность на территории соответствующей страны. Такие компании освобождены от налогов.
Мы попытались выяснить, были ли потрачены средства, вложенные в эту компанию Фондом «Предприниматель+Государство», в соответствии с целевым назначением. ANIF сообщил, что компании, получившие деньги от государства, не представили отчеты.
Продолжение в первоисточнике:
