КГД: Компания «Мульти Велленс» скрывала крупный денежный оборот

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственно-оперативного управления КГД, был выявлен случай особо масштабного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает КГД.

«Поступили оперативные данные о том, что один из спортивно-оздоровительных комплексов, действующих в Ереване, систематически занижает доходы от своей деятельности, значительно уменьшая налоговые обязательства перед государственным бюджетом.

Для реализации полученной информации сотрудники Следственно-оперативного управления Комитета по государственным доходам разработали, инициировали и реализовали комплексные оперативно-следственные мероприятия. Были изучены электронные данные, касающиеся деятельности компании, внутренние бухгалтерские документы и информация, отражающая фактические объемы деятельности. В результате всестороннего изучения, анализа и сравнения полученных данных с данными, имеющимися в базах данных налогового органа, были выявлены существенные расхождения между налоговой отчетностью компании и фактическими объемами ее деятельности. Было установлено, что в 2023-2024 годах компания не отразила в своих налоговых расчетах оборот в размере около 2,6 млрд драмов, в результате чего налоговое обязательство в размере более 832 млн драмов не было рассчитано и уплачено в государственный бюджет.

Однако выявленные факты не ограничивались этим. В ходе оперативно-следственной проверки В ходе проведенных мероприятий также выяснилось, что с целью снижения налоговой нагрузки часть деятельности компании формально осуществлялась через юридические лица, зарегистрированные на имена бывших сотрудников, которые действовали в специальной налоговой системе. В результате применения этого механизма из расчетов НДС, представленных компанией, был исключен оборот в размере около 158 миллионов драмов, в результате чего в государственный бюджет не была уплачена налоговая задолженность в размере более 17 миллионов драмов.

Таким образом, по предварительным расчетам, общий ущерб, причиненный государству в результате выявленных нарушений, составил около 849 миллионов драмов. На основании полученных фактических данных в орган, ведущий дело, был направлен доклад о преступлении, возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.

Отдел следственно-оперативной разведки Государственного налогового комитета последовательно продолжает борьбу со всеми проявлениями теневой экономики. Каждая схема, направленная на уклонение от уплаты налогов, подлежит раскрытию, а каждая попытка обойти закон подлежит судебному преследованию. оценка», — говорится в заявлении.

Из видео, опубликованного КГД, становится ясно, что речь идет о спортивном комплексе «Мульти Велленс».