КГД РА: В торговом центре «Ариндж Молл», принадлежащем Гагику Царукяну, обнаружен скрытый налоговый объект на сумму 1,3 миллиарда драмов
Департамент расследований и оперативной разведки КГД в рамках борьбы с экономическими преступлениями выявил скрытый налоговый объект на сумму около 1,3 миллиарда драмов.
«Таким образом, в 12-й отдел ведомства поступили оперативные данные о том, что компания, управляющая торговым центром в Котайкской области, сдает в аренду складские помещения, расположенные на территории торгового центра, и не отражает полученные от них доходы в налоговых расчетах, представляемых в налоговую инспекцию. По тем же данным, помимо арендной платы за торговые точки, организатор торгового центра также ежемесячно взимает дополнительные суммы наличными, которые не документируются в установленном законодательством порядке и не включаются в налоговые расчеты, представляемые в налоговую инспекцию.
Сотрудники ведомства провели всесторонние и масштабные оперативно-следственные мероприятия, в результате которых были подтверждены полученные оперативные данные. Были изучены внутренние бухгалтерские документы торгового центра и информация, имеющаяся в рабочих компьютерах, одновременно был проведен оперативный допрос ряда налогоплательщиков, работающих в торговом центре, которые предоставили ценную информацию. Вся полученная информация была проанализирована и детально изучена, затем данные были сопоставлены с данными, включенными в соответствующие налоговые расчеты, представленные торговым центром в налоговую инспекцию. Выяснилось, что компания Была сокрыта налоговая сумма в размере около 1,3 миллиарда драмов. В результате не были рассчитаны и уплачены около 492 миллионов драмов налогов, что нанесло государству особенно большой ущерб.
В результате оперативно-следственных мероприятий в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Республики Армения было направлено сообщение о преступлении, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Армения, где было возбуждено уголовное дело.
В ходе мероприятий, проведенных в компании, сотрудники Следственно-оперативно-разведывательного управления и Налоговой инспекции-отдела по текущему контролю налогоплательщиков также вели оперативный контроль за текущей деятельностью магазинов, работающих в торговом центре, и следует отметить, что совокупный налоговый оборот магазинов в эти дни резко увеличился примерно на 110 процентов по сравнению с аналогичными днями предыдущего периода.
Государственный налоговый комитет настоятельно призывает торговые центры и налогоплательщиков, работающих в них, воздерживаться от недобросовестного поведения, заключающегося в включении заведомо ложных данных. в расчетах и отчетах, представляемых в налоговую инспекцию, и занижении налогооблагаемых объектов. Следственно-оперативно-разведывательный департамент будет последовательно предотвращать подобные порочные явления и выявлять их организаторов.
Уведомление: «Лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении предполагаемого преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, решением суда, вступившим в юридическую силу», — говорится в заявлении КГД.
