Дело Царукяна: тайна 21 миллиона долларов
Уголовное дело против Гагика Царукяна сосредоточено на одном из крупнейших проектов армяно-иранского экономического сотрудничества: армяно-иранском торговом центре, открытом в 2024 году в торговом центре «Ариндж Молл».
Проект был представлен как новый этап в экономических отношениях между Арменией и Ираном. Планировалось, что в центре будут представлены крупные иранские производители, а инициатива должна была способствовать увеличению товарооборота между двумя странами до 3 миллиардов долларов.
Акционерами центра были компания «МультиГрупп» Царукяна с 50-процентной долей и иранская «ПарсХилал Каспийская Группа» с оставшимися 50 процентами. На церемонии открытия присутствовали высокопоставленные чиновники из Армении и Ирана, но Гагика Царукяна там не было.
Сегодня этот же проект стал одним из ключевых эпизодов в уголовном деле против него. Об этом в день ареста Царукяна сообщил его адвокат Ерем Саргсян.
Согласно данным Следственного комитета, в 2022-2024 годах Гагик Царукян создал и возглавлял преступную группу, через которую были присвоены товары на сумму около 21 миллиона долларов, импортированные из Ирана, подделаны таможенные декларации и впоследствии осуществлено отмывание денег.
Однако защита утверждает, что обвинения не соответствуют действительности и игнорируют ряд ключевых обстоятельств дела.
По словам адвоката Ерема Саргсяна, иранские партнеры взимали с иранских бизнесменов ежемесячную плату за павильоны, в то время как армянской стороне сообщали, что территории предоставляются бесплатно. По его оценке, убытки армянской стороны только в виде арендной платы составили около 300 миллионов драмов.
Саргсян также отмечает, что три иранских бизнесмена получили от армянской стороны миллионные займы, которые должны были быть использованы для закупки товаров из Ирана и их импорта в Армению. Товары были проданы в Армении, но деньги не были возвращены армянской стороне.
«Если жертвами являются иранские бизнесмены, им следует задать несколько вопросов: «Получали ли вы деньги, возвращали ли вы кредиты после их получения? Если вы их не возвращали и если вас обманули, почему вы в 2024 году написали вексель, обязывающий ваших детей вернуть деньги? Почему вы не хотели никакого векселя от другой стороны?», — сказал Саргсян.
В то же время группа иранских бизнесменов направила письмо в Aurora News, представив совершенно другую версию событий. Они утверждают, что приобрели товары на сумму около 21 миллиона долларов и отправили их в Армению, но после пересечения армянской границы, по их словам, были произведены фальсификации.
В письме говорится:
«Иранские бизнесмены отправили товары на сумму около 21 миллиона долларов своим совместным компаниям и г-ну Царукяну, но эти товары не были задекларированы на имена соответствующих компаний». «Они продавались через поддельные и бумажные компании, путем фальсификации таможенных документов, а вырученные средства переводились г-ну Царукяну, его друзьям и сообщникам».
Еще одно противоречие в деле касается таможенных документов. И Следственный комитет, и иранские бизнесмены утверждают, что документы по импорту были сфальсифицированы в Армении.
Между тем, по словам Ерема Саргсяна, весь процесс импорта был организован самой иранской стороной. Адвокат отмечает, что компания, принадлежащая Царукяну, предоставила территорию, построила и отремонтировала павильоны, сделала инвестиции, а весь процесс импорта, таможенного оформления и документации товаров был организован иранскими партнерами.
«Какие товары были ввезены, таможенно оформлены, подделаны, не оформлены и т. д., все это делалось до их встречи с Царукяном в 2019-2020 годах, они встретились с Царукяном в 2022 году. Если они использовали тот же механизм раньше, но встречались с Царукяном в 2022 году, какое отношение Царукян имеет к этим процессам?» — спрашивает адвокат.
На фоне публичных дискуссий по этой теме заявление сделал и Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Армении Халил Ширголами. Он подчеркнул, что Иран не вмешивается во внутриполитические процессы Армении, и заявил, что лично несколько раз пытался выступить посредником между сторонами для урегулирования вопроса путем компромисса.
В то же время защита продолжает настаивать на том, что предварительное расследование не дает надлежащей оценки представленным им документам, включая материалы по кредитам и облигациям.
По словам Ерема Саргсяна, если иранская сторона совершила мошенничество в ходе своей деятельности, то правоохранительные органы должны оценить их ответственность, но утверждать, основываясь лишь на показаниях иранских бизнесменов, что без Гагика Царукяна никаких действий предпринято не было, не имеет законных оснований.
В то же время в Иране в рамках этого же вопроса ведётся отдельный судебный процесс. Известно, что по делу есть обвиняемые.
Подробности иранского дела адвокат Ерем Саргсян сообщил в Facebook. В результате всестороннего рассмотрения дела в компетентных судах Исламской Республики Иран суд второй инстанции вынес окончательный судебный акт, в котором чётко указано, что в действиях главы армяно-иранского торгового центра Гамлета Туманяна не было элемента преступления или мошенничества.
«После этого отец и сын Оламаеины письменно признали задолженность перед Гагиком Царукяном в размере 14,5 миллионов долларов США, по которой был составлен соответствующий вексель. Они обязались погасить эту сумму в течение двух лет, к 2026 году».
Однако после истечения срока погашения долга, вместо выполнения своих обязательств, отец и сын Оламаеисны выдвинули явно необоснованные и ложные обвинения против Гагика Царукяна. Цель этих действий, по словам адвоката, явно состоит в том, чтобы избежать выполнения своих финансовых обязательств и исключить возможность погашения долга.
Седа Кюрегян
